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1.董事會決議日期:107/04/23

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)

4.召集事由:

           一、報告事項:

                        (1) 一○六年度營業報告。

                        (2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。

                        (3) 修訂本公司『董事會議事規則』案。

           二、承認事項:

                        (1) 一○六年度決算表冊案。

                        (2) 一○六年度虧損撥補案。

           三、討論事項:無。

           四、選舉事項:選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。

           五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

           六、臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,

                  得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。股東如

                  欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國107年4月20日起至107年4月30 日止受理股

                  東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東應於民國107年4月30日下午五時前,將提案函

                  件寄(送)達本公司受理處所:新竹縣竹北市中和街191巷5號,【郵寄者以提案函件寄達受理

                  處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送】。